公告日期：2025-04-22

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-019
常州同惠电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（朱亚媛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人朱亚媛作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告 如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开6次董事会会议、3次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下：

应出席董事 实际出席董 出席董事会 投票 应列席股东 实际列席股 参加股东 现场工作
会次数 事会次数 方式 情况 大会次数 东大会次数 大会方式 时间（天）

现场 全部 现场

6 6 同意 3 3 16

（二）出席董事会专门委员会的情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召 开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于2023年年度报告及年度报告

摘要的议案》、《关于公司2023年度

内部控制自我评价报告的议案》、《关 同意：3票
第五届审计委员

2024年4月8日 于会计师事务所履职情况评估报告 弃权：0票
会第一次会议 反对：0票
的议案》、《关于董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况

报告的议案》

第五届审计委员 《关于公司<2024年第一季度报告> 同意：3票
2024年4月19日 弃权：0票
会第二次会议 的议案》 反对：0票

第五届审计委员 《关于公司<2024年半年度报告>及 同意：3票
2024年8月16日 弃权：0票
会第三次会议 其摘要的议案》 反对：0票

《关于公司<2024年第三季度报告> 同意：3票
第五届审计委员

2024年10月25日 的议案》、《关于拟变更会计师事务 弃权：0票
会第四次会议 反对：0票
所的议案》

《关于2022年股权激励计划第二个

第五届薪酬与考 解除限售期未达解除限售条件暨回 同意：3票
核委员……
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