公告日期：2025-04-22

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-013
常州同惠电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话和网络方式发出
5.会议主持人：王祖明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结，编制了公司《2024 年年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-015、016。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年公司财务工作
进行总结，并形成了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2025 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、经营成果等进行预算，以此作为公司 2025 年内部经营管理控制目标，在此基础上编制了公司《2025 年年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，详见公司于 2025 年
4 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层对 2024 年度内部控制活动进行了总结，形成了公司《2024 年度
内部控制评价报告》，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》，公告编号：2025-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交……
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