公告日期：2026-02-13

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐
浙江美安普矿山机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法合规性说明：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日刊登在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《关于召开2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007），
本次会议审议的议案均经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,030,440 股，占公司有表决权股份总数的 89.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

议案详情见公司于 2026 年 1 月 26 日刊登在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,030,440 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌议案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营业绩、所处的行业状况，为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，更好地聚焦主业、整合资源，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,030,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东会授权董事会及相关人员根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,030,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。