公告日期：2026-01-26

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：国联民生承销保荐

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小

1 √

企业股份转让系统终止挂牌》议案

《关于提请股东会授权董事会全权

2 办理公司股票在全国中小企业股份 √

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

《关于拟申请公司股票在全国中小

3 企业股份转让系统终止挂牌对异议 √

股东权益保护措施》议案

《关于增加投资者保护条款并拟修

4 √

订<公司章程>》议案

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》议案

根据公司目前的经营业绩、所处的行业状况，为适应公司长远战
略发展规划、配合公司自身业务发展需要，更好地聚焦主业、整合资
源，提高经营效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及
撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东会审议通过本议案
后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的
申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为
准。

2、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂
牌的相关事宜，公司提请股东会授权董事会及相关人员根据相关规定
全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合
主办券商向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施》议案

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
事宜，为充分保……
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