公告日期：2025-12-02

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券
深圳市美连医疗电子股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公

司”）股东会的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》（以下简称
“《章程》”）的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《深圳市 美连医疗电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本《规
则》”）。

第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范
性文件和《章程》以及本《规则》所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，并应于上一会计年度结束之日起的6个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》第100条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会是公司的权力机构，是股东行使权力的主要途径。

第六条 股东会依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二)审议批准本《规则》第七条规定的担保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

(十四)审议股权激励计划；

(十五)审议法律、行政法规、部门规章或《章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

第八条 公司发生的单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外捐赠和关联交易事项须由股东会通过。

第三章 股东会的召集

第九条 董事会应当在本《规则》第四条规定的期限内按时召集股东

会。

第十条 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日
内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
由。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件
和《章程》的有关规定和要求，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见……
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