公告日期：2025-12-12

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的采用现场会议时召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833502 联创集团 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2

公司治理制度的议案》

《联创投资集团股份有限公司股

(1) √

东会议事规则》

《联创投资集团股份有限公司董

（2） √

事会议事规则》

（3） 《联创投资集团股份有限公司监 √

事会议事规则》

《联创投资集团股份有限公司防

（4） 止控股股东及其关联方资金占用 √

专项制度》

《联创投资集团股份有限公司利

（5） √

润分配管理制度》

《联创投资集团股份有限公司募

（6） √

集资金管理制度》

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，调整公司章程。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2. 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，会议逐项审议以下公司治理制度：

（1）修订《联创投资集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

（2）修订《联创投资集团股份有限……
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