公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 户，持有表决权的股份总数1,297,918,927 股，占公司有表决权股份总数的 51.9600%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 户，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-049

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-043)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富股东会议事规则》(公告编号 2025-044)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-049

（三）审议通过《关于修订公司<董事会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富董事会议事规则》(公告编号 2025-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于修订公司<监事会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富监事会议事规则》(公告编号 2025-046)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,297,918,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
（二）律师姓名：贾向明，马君
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性……
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