公告日期：2025-04-29

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚敏

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国康富 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《中国康富 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》
1.议案内容：

2024 年公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，具体内容
详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的公告——中国康富国际租赁有限公司《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司资产配置，促进公司转型提质增效，公司拟出售揭阳慈航风电有限公司、揭阳神泉风电有限公司 100%股权。具体内容
详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司出售资产暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姚敏、曲怀国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度申请低风险理财额度的议案》
1.议案内容：

为加强公司资金管理和内部控制，提高闲置资金使用效率，降低财务成本，进一步提高闲置资金整体收益，公司 2025 年度拟申请低风险理财产品在任一时点余额不超过 10 亿元，在任一时点余额范围内的低风险理财申赎等相关事宜由董事会授权公司总经理根据资金需要全权办理。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2026 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于申请直接融资注册额度的议案》
1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展规模及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，现申请注册境内外直接融资产品，
最大注册额度不超过 800 亿元，包含服务内外部央国企类 REITs 额度 400 亿元和
中国康富自身发行产品额度 400 亿元，中国康富自身发行直融产品品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、资产支持证券、资产支持票据、类REITs、私募 REITs 等。

建议同意公司择机注册人民币不超过 800 亿元直接……
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