公告日期：2025-08-26

证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券
黑龙江林海华安新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第二十二条 在下列情况下，公司依照 第二十二条 在下列情况下，公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购公司的股份： 规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持有异议，要求公司收 （四）股东因对股东会作出的公司合
购其股份的。 并、分立决议持有异议，要求公司收购
公司因前款第（一）项至第（三）项的 其股份的。
原因收购公司股份的，应当经股东大 （五）将股份用于转换公司发行的可会决议。公司依照前款规定收购本公 转换为股票的公司债券。
司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司因前款第（一）项、第（二）项规当自收购之日起 10 日内注销；属于第 定的情形收购本公司股份的，应当经（二）项、第（四）项情形的，应当在 股东会决议；公司因前款第（三）项、
6 个月内转让或者注销。 第（五）项规定的情形收购本公司股份
公司依照第一款第（三）项规定收购的 的，可以依照本章程的规定或者股东公司股份，不得超过公司已发行股份 会的授权，经三分之二以上董事出席总额的 10%，并应当在三年内转让或者 的董事会会议决议。
注销。用于收购的资金应当从公司的 公司依照前款第一款规定收购本公司
税后利润中支出。 股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应……
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