公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-007

证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规 范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833495 微瑞思创 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》 1.议案内容：

公司拟融资不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 2 个月（具体金额、期
限以实际签署协议为准）；上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司 提供连带责任保证。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第 27 次会议，审议通过了
《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》，根据《公 司法》和《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议《授权公司董事长全权办理本融资的相关事宜》
1.议案内容：

为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意提请股东大会 授权公司董事长全权办理本次融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市

公告编号：2024-007

场的具体情况，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关 协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持 本人身份证和授权委托书进行登记。 2、法人股东：应由法定代表人出席，并 应持本人身份证和能证明法定代 表人资格的有效证明，其法定代表人委托代 理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面 授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登 记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日上午 9 点半

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室会议室四、其他
（一）会议联系方式：电子邮件：wanggeng@……
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