公告日期：2024-01-22

北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 公告编号： 2024-003

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北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2023 年股票定向发行说明书（修订稿）

住所： 北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器

A5 栋 503 室

主办券商

华创证券

（贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦）

2024 年 1 月 22 日

北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 公告编号： 2024-003

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声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律

责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的

任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。

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目录

目录 3

释义 4

一、 基本信息 5

二、 发行计划 18

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 25

四、 本次定向发行对申请人的影响 25

五、 本次发行相关协议的内容摘要 27

六、 中介机构信息 28

七、 有关声明 30

八、 备查文件 35

北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿） 公告编号： 2024-003

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释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、 本公司、微瑞思创 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司公

司章程

股东大会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司股

东大会

董事会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司董

事会

监事会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司监

事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、

财务负责人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

司

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京永勤律师事务所

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适

当性管理办法》

《定向发行说明书》 指 《北京微瑞思创信息科技股份有限公司

2023 年股票定向发行说明书》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》

在册股东、现有股东 指 股权登记日在册股东

报告期 指 2021 年度、 2022 年度、 2023 年度 1-9 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、 基本信息

（一） 公司概况

公司名称 北京微瑞思创信息科技股份有限公司

证券简称 微瑞思创

证券代码 833495

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息

技术服务业 I654 数据处理和存储服务 I6540 数据处

理和存储服务

主营业务 公司的主营业务为大数据技术产品研发、销售及服

务

发行前总股本（股） 28,664,150

主办券商 华创证券

董事会秘书或信息披露负责人 王赓

注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 B

座 402-1

联系方式 17710263673

公司所处行业为软件和信息技术服务业。主营业务为大数据行业应用产品研发、销售

及精准智慧营销推广服务。公司研发的产品主要有： 1.大数据数据流软件—数聚 OS； 2.基

于数据应用的软件（自媒体精准营销 ……
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