公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-003

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：赵德清

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及国家其他法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

议案内容详见 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于 预计 2026 年常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵德清、赵悦起回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议通知》
1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 2 月 25 日上午 11
时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年
2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股 东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。