公告日期：2026-01-06

河北沧海核装备科技股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 错误!未定义书签。
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东......7
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ......11
第四节 股东会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东会的召开 ...... 14
第六节 股东会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......22
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......28
第一节 监 事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 内部审计 ...... 31
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 32
第一节 通 知......32
第二节 公 告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十章 投资者关系 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附 则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法相关法律、行政法规的规定，由河
北沧海管件集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立。公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9113090010971869X1

第三条 公司于 2015 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票
代码：833491。

第四条 公司注册名称：

中文全称：河北沧海核装备科技股份有限公司

英文全称：Hebei Canghai Nuclear Equipment Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：河北省盐山县小庄镇南徐小庄村北 200 米

第六条 公司注册资本为人民币 12,710 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司应当按照《中国共产党章程》的相关规定，在有三名以上正
式党员时成立党的基层……
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