公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券
河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长赵德清

6.会议列席人员：公司监事级高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以 下简称《公 司章程》）及国家其他法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《河北沧 海核装备科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2025 年半 年度告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2025 年 9 月 10 日上午 11
时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年
8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届……
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