公告日期：2025-09-25

证券代码：833486 证券简称：前程人力 主办券商：信达证券
广西锦绣前程人力资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事黄宗勇
6.召开情况合法合规性说明：

董事长林宝胜因出差不能出席会议，已向公司递交请假条。会前已经出席会议的全体董事推举黄宗勇董事来主持此次会议。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
86,805,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周文皓担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名周文皓为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,805,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名沈方利担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名沈方利为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒
措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,805,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名黄宗勇担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名黄宗勇为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审……
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