公告日期：2025-09-09

证券代码：833486 证券简称：前程人力 主办券商：信达证券
广西锦绣前程人力资源股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事黄宗勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事长林宝胜因出差不能出席会议，已向公司递交请假条。会前已经出席会议的全体董事推举黄宗勇董事来主持此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事林宝胜、叶恒因工作原因缺席，委托董事陈寿奎代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周文皓担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名周文皓为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名沈方利担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名沈方利为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名黄宗勇担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名黄宗勇为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名董事为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常工作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名周佳咏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，董事会提名周佳咏为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。