公告日期：2025-09-12

证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江承销保荐
武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
章程

二○二五年九月

修订记录：

2016 年 4 月 12 日公司 2016 年第二次临时股东会修订

2017 年 8 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东会修订

2018 年 5 月 8 日公司 2017 年年度股东会修订

2019 年 5 月 17 日公司 2018 年年度股东会修订

2020 年 4 月 25 日公司 2020 年第一次临时股东会修订

2022 年 5 月 13 日公司 2021 年年度股东会修订

2023 年 4 月 19 日公司 2023 年第二次临时股东会修订

2025 年 9 月 12 日公司 2025 年第一次临时股东会修订

目录

第一章 总则 ...... 5
第二章 经营宗旨和范围 ...... 6
第三章 股份 ...... 7

第一节 股份发行 ...... 7

第二节 股份增减和回购 ......8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ......15

第三节 股东会的召集 ...... 19

第四节 股东会的提案与通知 ......19

第五节 股东会的召开 ...... 21

第六节 股东会的表决和决议 ......24

第五章 董事会 ...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 会计师事务所的聘任 ......43

第九章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十一章 投资者关系管理 ...... 48
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 附则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为维护武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司是由武汉万邦激光金刚石工具有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司于 2015 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

英文名称：WUHAN WANBANG LASER DIAMOND TOOLS CO.,LTD.

公司住所：武汉经济技术开发区车城大道 280-8 号，邮政编码 430056
第五条 公司注册资本为 4098.7350 万元（单位人民币元，下同）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司

的债务承担责任。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法……
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