公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：833482 证券简称：ST 能量传 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王丹
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 24 日召开董事会并审议通过《关于提请召开公司
2026 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台公告。本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
58,378,412 股，占公司有表决权股份总数的 34.63%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蔡晓青、焦健因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司〈章程公告〉》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司股东会议事规则》的部

公告编号：2026-001

分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司董事会议事规则》 的部分条款。

具体内……
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