公告日期：2025-12-26

证券代码：833482 证券简称：ST 能量传 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》,表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需通过公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京能量影视传播股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 北京能量影视传播股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完
善公司法人治理机构、提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章及《北京能量影视传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准第五条规定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

（十四） 审议批准公司拟与其关联方达成的单项金额或者连续十二个月
内就同一关联方或同一标的类别相关的交易累计交易金额（提供
担保除外）超过 3,000 万元且占公司最近经审计净资产值 5%以
上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的

关联交易事项；

（十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议董事会、监事会的提案；

（十七） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十八） 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业
务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会授权董事会行使相关职权的，授权内容应当明确具体。股东会的法定
职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达
到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%；

(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(七) 公司章程规定的其他担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该股东实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其它股东所持表决权的半数以上……
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