公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-034

证券代码：833482 证券简称：ST 能量传 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郭志成

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于对控股子公司增资的 公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，拟制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容
详见公司于 2025 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露相关工作的通知》的要求，公司编制了 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-034

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第五届董事会第七次 会议决议》。

北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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