公告日期：2025-12-31

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张和滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数93,809,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过
的内容为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》的
内容进行相应修订，议案内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）的《监事会制度》（公告编
号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》修订稿

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》修订稿

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》修订稿

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》修订稿

普通股同意股数 93,809,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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