公告日期：2025-12-15

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《巨立电梯股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次 2025 年第一次临时股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00-12:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833481 巨立股份 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司修订<公司章程>及办理

1.00 √

工商变更登记的议案

关于公司修订<监事会议事规则>

2.00 √

的议案

关于修订公司需要提交股东会审

3.00

议的内部治理制度的议案

3.01 《股东会议事规则》修订稿 √

3.02 《董事会议事规则》修订稿 √

3.03 《对外担保管理制度》修订稿 √

3.04 《对外投资管理制度》修订稿 √

3.05 《关联交易管理制度》修订稿 √

3.06 《信息披露管理制度》修订稿 √

3.07 《承诺管理制度》修订稿 √

3.08 《利润分配制度》修订稿 √

3.09 《投资者关系管理制度》修订稿 √

1.0根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟
对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及
其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手
续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
2.0根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规
则》的内容进行相应修订，现将修改后的《监事会议事规则》（见本
议案附件）提交本次股东会审议。

附件：《监事会议事规则》修订稿
3.0根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度的内容进行修订。
现将修改后……
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