公告日期：2025-12-15

证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件或送达方式
发出

5.会议主持人：张和滨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度的内容进行修订。

现将修改后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度（见本议案附件）逐项提交本次董事会审议。

附件：

2.1《股东会议事规则》修订稿

2.2《董事会议事规则》修订稿

2.3《对外担保管理制度》修订稿

2.4《对外投资管理制度》修订稿

2.5《关联交易管理制度》修订稿

2.6《信息披露管理制度》修订稿

2.7《承诺管理制度》修订稿

2.8《利润分配制度》修订稿

2.9 《投资者关系管理制度》修订稿
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.1 《股东会议事规则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《董事会议事规则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《对外担保管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《对外投资管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5《关联交易管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6《信息披露管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7《承诺管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8《利润分配制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 《投资者关系管理制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度的内容进行了修订。

现将修改后的《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度（见本议案附件）逐项提交本次董事会审议。

附件：

3.1《总经理工作细则》修订稿

3.2《董事会秘书工作细则》修订稿

3.3《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订稿
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：
3.1《总经理工作细则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2《董事会秘书工作细则》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订稿

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开……
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