公告日期：2026-01-14

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与东亚前

海证券有限责任公司

1.00 √

解除持续督导协议的

议案》

《关于公司与东方证

2.00 券股份有限公司签署 √

持续督导协议的议案》

《关于公司与东亚前

海证券有限责任公司

3.00 √

解除持续督导协议的

说明报告的议案》

《关于提请股东会授

权公司董事会全权办

4.00 √

理持续督导主办券商

更换相关事宜的议案》

议案一：《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导
协议的议案》

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东亚前海证券有限责
任公司充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就《侨
益物流股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司之终止持续督导
协议书》相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系

统出具书面无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司与东方证券股份有限公司签署持续督导协议
的议案》

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，并按照全国中小企业股份
转让系统的相关要求及规定，公司拟与东方证券股份有限公司签署
《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面
无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由东方证券股份有限公司
担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

议案三：《关于公司与东亚前海证券有限责任公……
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