公告日期：2026-01-09

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,342,297 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。
（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人
2.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽 芳、赖少海列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,719,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。
（二） 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。
（三） 审议通过《关于选举粟志军先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于确定公司职工董事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

职工董事是指由公司职工代表大会选举产生，与公司建立劳动关系的非高级管理人员。职工董事依据其岗位、职务领取薪酬，不领取董事津贴。职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,342,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动 生效日期 会议名称 生效情况

名称 情形

粟志军 董事 就任 2026 年 1 月 7 日 2026 年第一次 审议通过

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