公告日期：2025-12-23

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日

1.00 √

常性关联交易的议案》

《关于补充预计 2025

2.00 年日常性关联交易的 √

议案》

《关于选举粟志军先

3.00 生为公司第四届董事 √

会非独立董事的议案》

《关于确定公司职工

4.00 √

董事薪酬标准的议案》

议案一：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

议案二：《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

议案三：《关于选举粟志军先生为公司第四届董事会非独立董事
的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公
告编号：2025-075）。

议案四：《关于确定公司职工董事薪酬标准的议案》

职工董事是指由公司职工代表大会选举产生，与公司建立劳动关
系的非高级管理人员。职工董事依据其岗位、职务领取薪酬，不领取
董事津贴。职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理
制度确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
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