公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-075

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
十三次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过。

提名粟志军先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为进一步优化公司董事会结构，提升董事会决策效率与专业水 平，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名粟志军先生为第四

公告编号：2025-075

届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

粟志军先生的个人简历如下：粟志军，男，1971 年出生，中国
国籍，香港永久居留权，侗族，硕士研究生学历。2005 年 5 月至今，
就职于普泰（香港）集团有限公司，任董事长；2007 年 6 月至 2015
年 9 月，就职于香港保华集团有限公司，任投资总监；2018 年 2 月
至 2021 年 3 月，任本公司独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 8 月，
任本公司董事；2024 年 8 月至 2025 年 12 月任本公司监事会主席。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次董事任命 有利于完善公司内部治理，促进公司规范运作，不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-075

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《侨益物流 股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见》（公告编号：2025-076）
四、 备查文件
（一）《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 （二）《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见》

侨益物流股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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