公告日期：2025-12-23

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以通
讯方式发出

5.会议主持人：黄一笃

6. 会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事黄一笃、彭彪、董强、李叔岳 回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事董强、李叔岳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于选举粟志军先生为公司第四届董事会非独立董
事的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于确定公司职工董事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

职工董事是指由公司职工代表大会选举产生，与公司建立劳动关系的非高级管理人员。职工董事依据其岗位、职务领取薪酬，不领取董事津贴。职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议……
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