公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-071

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公告编号：2025-071

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,331,797 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽 芳、赖少海列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订<侨益物
流股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-071

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

1、《股东会制度》（2025-057）

2、《董事会制度》（2025-058）

3、《信息披露管理制度》（2025-059）

4、《关联交易管理制度》（2025-060）

5、《利润分配管理制度》（2025-061）

6、《对外投资管理制度》（2025-062）

7、《对外担保管理制度》（2025-063）

8、《承诺管理制度》（2025-064）

9、《募集资金管理制度》（2025-067）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-071

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,331,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议……
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