公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-048

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄一笃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公告编号：2025-048

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,328,697 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议情况:公司高管周广涛、徐丽 芳、赖少海列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,328,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-048

本议案涉及关联事项，关联股东需回避表决。
三、 备查文件
经与会股东签字确认的 2025 年第三次临时股东大会决议文件。

侨益物流股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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