公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-036

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：申港证券
广州点动信息科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈科斌

6.会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-036

1.议案内容：

鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实 际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合 竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统 申请终止挂牌。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东会授权董事会 全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权 期限自股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌之日止。

包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌 申请；

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关 的各项文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

公告编号：2025-036

（4）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（5）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（6）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（7）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司已制订异议股东保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2025-038）。
2.回避表决情……
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