公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-033

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：申港证券
广州点动信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈科斌

6.会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详 见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编 号：2025-034））。公司章程的最终修订以股东会审议结果、工商核准结果为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并 结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，本次将审议的制度包括： 《广州点动信息科技股份有限公司股东会议事规则》《广州点动信息科技股份 有限公司董事会议事规则》《广州点动信息科技股份有限公司监事会议事规 则》《广州点动信息科技股份有限公司关联交易管理制度》《广州点动信息科技 股份有限公司对外投资管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司对外担保 管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司投资者管理制度》《广州点动信息 科技股份有限公司利润分配管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司承诺 管理制度》《广州点动信息科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州点动信 息科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第四次

公告编号：2025-033

临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审
议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。