公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈科斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,617,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王聪、周徽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

经公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通和友 好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事 宜达成一致意见。公司与东莞证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的 无异议函生效之日起解除。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需求，公司拟聘请申港证券股份有限公司（以下简称 “申港证券”）为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东大会审议 通过后签署持续督导协议。与申港证券签订的持续督导协议自全国股转公司出 具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与现主办券商东莞证券股份有限公司（以下 简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请 申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任承接主办券商并履行持 续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》等法律法规，我公司出具《关 于公司与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》。

双方解持续除督导协议的原因及安排经与东莞证券充分沟通与友好协商，
双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国 证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，挂牌公 司与东莞证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日 起解除，与申港证券签订的持续督导协议自全国股转公司出具的无异议函生效……
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