公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-043

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零八条 董事长行使下列职 第一百零八条 董事长行使下列职
权： 权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券； 有价证券；

（四）提请董事会聘任或解聘总裁及 （四）提请董事会聘任或解聘总裁及
董事会秘书 董事会秘书

（五）签署董事会重要文件和其他应 （五）签署董事会重要文件和其他应 由公司法定代表人签署的其他文件； 由公司法定代表人签署的其他文件；
（六）行使法定代表人的职权； （六）行使法定代表人的职权；

公告编号：2024-043

（七）在发生特大自然灾害等不可抗 （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置 合法律规定和公司利益 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大 权，并在事后向公司董事会和股东大
会报告； 会报告；

（八）除本章程及相关制度另有规定 （八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外， 或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审批就公司发生的 董事会授权董事长审 批就公司发生购买或出售资产、关联交易（不含对外 的购买或出售资产、关联交易（不含对担保）、对外投资（不含证券投资、委 外担保）、对外投资（不含证券投资、托理财、衍生产品投资事项）、银行贷 委托理财、 衍生产品投资事项）、银行款或其他借款、租赁资产、管理（含委 贷款或其他借款、租赁资产、管理（含托经营、受托经营等）、研究与开发项 委托经营、受托经营等）、研究与开发目的转移、许可协议等交易行为，且交 项目的转移、许可协议、商业保理等交易金额不超过公司最近一期经审计净 易行为，且交易金额不超过公司最近资产值 25%的交易事项。董事长与上述 一期经审计净资产值 25%的交易事项。交易事项存在关联关系的，董事长不 董事长与上述交易事项存在关联关系得进行审批，应当根据本章程及其他 的，董事长不得进行审批，应当根据本相关制度规定提交董事会或股东大会 章程及其他相关制度规定 提交董事审议，但根据公司关联交易管理制度 会或股东大会审议，但根据公司关联规定可免予按照关联交易的方式进行 交易管理制度规定可免予按照关联交
审议和披露的除外。 易的方式进行审议 和披露的除外。
（九）发生符合以下标准且不涉及需 （九）发生符合以下标准且不涉及需董事长回避事项的关联交易（除提供 董事长回避事项的关联交易（除提供
担保外）,由董事长进行审批： 担保外）,由董事长进行审批：

1.公司与关联自然发生的成交金额不 1.公司与关联自然发生的成交金额不
超过 50 万的关联交易； 超过 50 万的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额不超过 2.与关联法人发生的成交金额不超过占最近一期经审计总资产 0.5%的交 占最近一期经审计总资产 0.5%的交

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