公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-041

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 11 月 14 日审议并通过：

任命陈科斌先生为公司总裁，任职期限两年，自 2024 年 11 月 14 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 29,262,740 股，占公司股本的 24.4282%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡红梅女士为公司副总裁，任职期限两年，自 2024 年 11 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-041

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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