公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-040

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈科斌

6.会议列席人员：胡红梅、黄嘉栩

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：

广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟聘请陈科

公告编号：2024-040

斌担任公司总裁，任期二年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：

经广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁陈科斌提名， 董事会拟聘请胡红梅担任公司副总裁，任期二年（自董事会决议作出之日起 算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《关于补充预计 2024 年度日常性关联交易
的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详

公告编号：2024-040

见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编 号：2024-043)）。公司章程的最终修订以股东大会审议结果、工商核准结果为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，
审议上述（三）、（四）议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。