公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-022

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

章 程

二〇二四年

目 录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 1
第三章股份...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 3
第四章股东和股东大会 ...... 4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定 ...... 6

第三节股东大会的召集 ...... 7

第四节股东大会的议案与通知 ...... 8

第五节股东大会的召开 ...... 9

第六节股东大会的表决和决议 ...... 11
第五章董事会......13

第一节董事......13

第二节董事会 ...... 15
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 18
第七章监事会......19

第一节监事......19

第二节监事会 ...... 20
第八章财务会计制度、利润分配 ...... 21

第一节财务会计制度 ...... 21

第二节会计师事务所的聘任 ...... 22
第九章通知和公告 ...... 22
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 22

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 22

第二节解散和清算 ...... 23
第十一章投资者关系管理 ...... 24
第十二章修改章程 ...... 25
第十三章附则......25

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规规定，制订本章程。

第二条 广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》
和其他有关规定由广州点动信息科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司依法在广州市市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：广州点动信息科技股份有限公司。

第四条 公司的法定代表人为陈科斌

第五条 公司住所：广州市荔湾区逢源路128号14层自编1465房

邮政编码：510150

第六条 公司官方网站：www.touchpoint.cn

第七条 公司的注册资本为人民币11979.1万元。

第八条 公司为长期存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；协商调解不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨: 关注人、培育人、成就人！让沟能产生无限价值。

第十四条 经依法登记，公司主营业务为：软件和信息技术服务业，……
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