公告日期：2024-05-13

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈科斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,196,400 股，占公司有表决权股份总数的 39.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，根据法律法规及《广州点动信息科技股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）中的相关规定，对公司章程相应条款进行修改（详 见公告《广州点动信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编 号：2024-016)）。公司章程的最终修订以工商核准结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司披露公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）
及公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,196,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：……
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