公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-020

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈科斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,262,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭毓玲、余晓雷因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王聪为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的
议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公
司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广
州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名王聪先生 为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,262,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名周徽为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的
议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事余晓雷的辞职函，辞去公
司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广
州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名周徽先生 为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-020

普通股同意股数 38,262,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王聪 董事 任职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

周徽 董事 任职 2024 年 4 2024……
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