公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：东莞证券
广州点动信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈科斌

6.会议列席人员：李巧玲、胡红梅

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王聪为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公
司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广
州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名王聪先生 为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周徽为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到公司董事郭毓玲的辞职函，辞去公
司董事职位，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广
州点动信息科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-008）。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名周徽先生 为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开广州点动信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定要求，并根据《中 华人民共和国公司法》及《广州点动信息科技股份有限公司章程》等规定，现 提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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