公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-019

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：马天琛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《成都泰聚泰科技股份有限公司拟修订<公司章程>》

公告编号：2025-019

（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会议会议通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《信息披露管理办法》

（4）《对外担保制度》

（5）《对外投资经营决策制度》

（6）《关联交易管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

公告编号：2025-019

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《承诺管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《内幕信息知情人管理制度》

以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名沈景乐为董事候选人》议案
1.议案内容：

由于公司董事王艳茜女士于 2025 年 9 月 26 日辞去董事一职，导致公司董事
会人数低于法定人数，为了保证公司的正常运作。由公司股东马天琛先生提名沈景乐女士为第四届董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都泰聚泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-019

成都泰聚泰科技股份有限公司
董事……
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