公告日期：2025-04-25

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票（ ）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数98,821,997 股，占公司有表决权股份总数的 93.5814%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对2024 年度董事会运作情况进行总结，并对 2025 年度董事会工作做好谋划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告对2024 年度监事会运作情况进行总结，并对 2025 年度监事会工作做好谋划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司结合公司实际经营发展情况，编制了公司 2024
年年度报告及其摘要提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具《湖北双剑鼓
风机股份有限公司 2024 年度审计报告》（中喜财审 2025S00770 号），审计结论为：标准无保留意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
的议案》
1.议案内容：

2024 年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，已经中喜会计师事务所审计并出具专项审核报告（中喜专审 2025Z00193 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,821,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案……
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