公告日期：2026-01-23

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：国联民生承销保荐
苏州沪云新药研发股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833464 苏州沪云 2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<苏州沪云新药研发股份有

1 限公司 2026 年第一次股票定向发 √

行说明书>的议案》

2 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于签署附生效条件的<股票发

3 行认购协议>的议案》 √

《关于授权董事会全权办理 2026

4 年第一次股票定向发行有关事宜 √

的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

5 股票定向发行优先认购权的议案》 √

1、为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，募集资金拟用于在研项目研发支出及补充流动资金。

2、鉴于公司拟实施 2026 年第一次股票定向发行，《公司章程》拟修改如下：
（1）原章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 150,484,281 元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 151,509,923 元。

（2）原章程第三章第十六条：公司股份总数为 150,484,281 股，全部为人民币普通股。

拟修改为：公司股份总数 151,509,923 股，全部为人民币普通股。

上述修改后的公司注册资本和股份总数，根据本次股票发行认购结果，以股票发行完成后的验资报告为准。

3、为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，为明确双方在本次股票发行中的权利和义务，公司与投资者签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，《股票发行认购协议》经公司董事会和股东会批准并履行相关审批程序后生效。

4、为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关的事……
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