公告日期：2025-04-18

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和电话方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 4 月 7日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯海梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，并报监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并报监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司目前处于新药研发阶段，尚未盈利。2024 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，在分析上年度经营形势和结合公司发展战略的基础上，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，并报监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-009 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年年度报告》以及 2025-010 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-012 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）已为公司提供了 2024 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核，认为立信会所具备良好的职业操守和专业能力，严格依据法律法规对公司进行审计，从会计专业角度维护了公司与所……
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