公告日期：2025-04-18

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李云森先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7人。

董事李俊因时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司总经理组织编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，向董事会做工作汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并报董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，并报董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于新药研发阶段，尚未盈利。2024 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，在分析上年度经营形势和结合公司发展战略的基础上，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，并报董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2025-009 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年年度报告》以及 2025-010 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周大鹏、宋京津对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护……
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