公告日期：2024-05-08

证券代码：833464 证券简称：苏州沪云 主办券商：中信建投
苏州沪云新药研发股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼五楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李云森
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数122,658,996 股，占公司有表决权股份总数的 80.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事李亦武、李俊因时间原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司目前处于新药研发阶段，尚无营业收入。2023 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，在分析上年度经营形势和结合公司发展战略的基础上，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。