公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-003

证券代码：833458 证券简称：悦为股份 主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚淑会

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

经过公司全员 2022 年的努力，公司的经营管理和业绩有了一定的进步和

提升，监事会在公司运营管理等方面起到了积极作用。为了更好的履行公司监

事会的职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会制作了《公司 2022 年年

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度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未 发现公司《2022 年年度报告及 》所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司及时公平的披露《2022 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完 整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规

定，在总结公司 2022 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2022 年财务

决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规

定，在公司制定 2023 年的经营销售计划的情况下，编制了《公司 2023 年财务

预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配， 也不进行资本公积转增资本。
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