公告日期：2025-05-15

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-041
大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。
经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告（更正公告）》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号 2025-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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