公告日期：2025-04-29

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-028
大连汇隆活塞股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高文晓）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大
学经济法硕士研究生。1992 年 9 月至 1998 年 11 月，在大连市中级人民法院担
任书记员、助理审判员；1998 年 12 月至 2001 年 12 月，为辽宁法大律师事务所
律师；2002 年 1 月至 2003 年 3 月，为北京市京都律师事务所律师；2003 年 4 月
至今，为北京市京都（大连）律师事务所合伙人。2017 年 8 月至 2023 年 7 月，
担任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2022 年 12 月至今，担任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。

二、出席董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均积极参与，
亲自出席了本年度全部董事会和股东大会，具体会议出席情况如下：

董事会 股东大会

现场或 是否存在连续两次未能亲

应出席 通讯表 委托出 缺席 自出席也不委托其他独立 出席股东

次数 决出席 席次数 次数 董事代为出席的情况 大会次数

次数

5 5 0 0 否 2

对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构
工作情况进行了监督及评估；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

2024 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况

名称 议次数 席次数 议次数 次数

审计委员会 5 5 0 0 全部同意

2024 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

会议名称 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况

议次数 席次数 议次数 次数

独立董事 4 4 0 0 全部同意

专门会议

四、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会
的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，督促其按计划进行审计工作。

六、与中小股东的沟通交流情况

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