公告日期：2025-04-29

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-024
大连汇隆活塞股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司以风险导向为原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入本次评价范围的主体单位为大连汇隆活塞股份有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购与付款、销售与回款、资产管理、研发管理、信息披露、财务报告、信息系统等。本年度重点关注的风险领域主要包括资产管理风险、信息披露风险、信息系统风险。

上述纳入公司评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域覆盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体内容如下：

1、组织架构

公司按照《公司法》和《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，建立了股东大会、董事会、监事会、董事会下设审计委员会等治理结构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

股东大会是公司权利机构，决定公司重大经营方针和投资计划，选举和更换董事及监事，审议公司的重大交易事项等。

董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议，并向股东大会报告工作。
监事会是公司的监督机关，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等，向股东大会负责并报告工作。

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

公司根据发展情况和未来发展目标建立组织架构，同时根据内部职能划分，公司设立了生产部、技术研发部、质量管理部、进出口部、国内销售部、采购部、行政人事部、财务部、审计部，各部门之间职责明确，形成分工明确、相互配合与制衡的机制。

2、人力资源

公司制定了《薪酬管理制度》、《职工津贴发放细则》和《员工手册》等有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职； 员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；同时有效的绩效考核， 将部门和员工个人的工作表现与公司战略目标紧密地结合起来，增强公司凝聚力，确保公司快速平稳的发展。

3、社会责任

公司高度履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及消费者、供应商、客户、职工、股东、债权人、社区等利益相关方所应承担的责任。在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。

4、企业文化

公司制定了《企业文化制度》，加强文化建设，培育积极向上的价值观……
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